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Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC
09
ago
By Redacao
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Combustíveis, fundos e agroindústria: veja os setores das 268 empresas investigadas por ligação com PCC

Lista inclui distribuidoras, fintechs, holdings, transportadoras, usinas, empresas químicas e companhias do mercado financeiroUma investigação que apura a atuação econômica do Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou empresas de diferentes segmentos e colocou 268 companhias na mira da Receita Federal e das polícias. Os alvos estão ligados à chamada Faria Lima, que representa o centro financeiro do Estado de São Paulo.As ações fazem parte das operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28). As três operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao menos oito estados. Das 14 prisões determinadas pela Justiça,…
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Proprietário de operadora clandestina é punido por roubo de sinal dos canais Globo
07
maio
By Bauru Report
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Proprietário de operadora clandestina é punido por roubo de sinal dos canais Globo

Em Pernambuco, a Justiça condenou Ivanildo Melo Santos, proprietário de uma operadora clandestina de TV por assinatura, a cinco anos de prisão em regime semiaberto. Santos foi considerado culpado por violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro, após a Globo intensificar suas ações legais contra operadoras ilegais. A decisão ainda permite que o réu recorra. A investigação realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) revelou que o acusado gerenciava uma plataforma ilegal conhecida como SkyFlix. Esse serviço oferecia acesso a mais de 100 mil conteúdos, incluindo canais pagos, filmes e séries, sem a autorização necessária dos detentores…
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Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
13
jan
By Redacao
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Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean

Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia.O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal deflagrou a nova fase nesta terça-feira (13), com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal.São cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Mata do São João e Vera Cruz, todas na Bahia.De…
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PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas
16
nov
By Redacao
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PF aponta esquema de propina e lavagem de dinheiro em contratos escolares de quatro cidades paulistas

Investigação indica direcionamento de licitações, atuação de doleiros e empresas de fachada; empresário Daniel Lancaster também foi alvo da operação e teve inquérito posteriormente arquivadoA Polícia Federal investiga um esquema de corrupção envolvendo contratos de fornecimento de livros, kits de robótica e materiais pedagógicos para prefeituras do interior paulista. Conforme os investigadores, a organização teria movimentado cerca de R$ 111 milhões por meio de fraudes em licitações e pagamentos de propina a agentes públicos.A Operação Coffee Break identificou André Mariano, proprietário da Life Tecnologia, como principal articulador do esquema. Segundo a PF, o empresário utilizava sua influência junto a secretários…
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Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC
04
out
By Redacao
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Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC

Levantamento exclusivo mostra a distribuição dos estabelecimentos em quatro estados. MP mantém investigação sob sigilo e não confirma quais postos teriam sido utilizados no esquemaUm levantamento do portal g1 revelou que quinze investigados pela Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), aparecem como sócios de ao menos 251 postos de combustíveis espalhados por quatro estados. A apuração cruzou informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com os alvos definidos pela Justiça de São Paulo, que os aponta como peças-chave em um esquema de lavagem de dinheiro.A operação,…
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
06
dez
By Bauru Report
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Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…
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Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
12
jul
By Bauru Report
Entretenimento, ,

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais.De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.Os mandados de busca e…
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