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MPSP pede investigação após ValeCard apontar supostas inconsistências em abastecimentos do Grupo Monte Carlo
11
set
By Redacao
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MPSP pede investigação após ValeCard apontar supostas inconsistências em abastecimentos do Grupo Monte Carlo

Denúncia cita R$ 4,2 milhões em operações questionadas e registros incompatíveis com deslocamentos e capacidade dos tanquesO Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitou à Polícia Civil a instauração de um inquérito para apurar uma denúncia apresentada pela Trivale Instituição de Pagamento, responsável pela marca ValeCard, contra empresas ligadas ao Grupo Monte Carlo. O caso envolve uma suposta fraude em operações de abastecimento que, segundo a empresa denunciante, teria movimentado aproximadamente R$ 4,2 milhões.O pedido foi feito pelo promotor Evandro Ornelas Leal, de São José do Rio Preto (SP), e o caso foi distribuído ao Núcleo do 3º e 7º…
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MPSP pede abertura de inquérito para apurar suposta fraude de R$ 4,2 milhões envolvendo ValeCard e Grupo Monte Carlo
11
set
By Redacao
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MPSP pede abertura de inquérito para apurar suposta fraude de R$ 4,2 milhões envolvendo ValeCard e Grupo Monte Carlo

Denúncia apresentada pela Trivale aponta possíveis irregularidades em abastecimentos realizados em postos do próprio grupo; Monte Carlo nega as acusaçõesO Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou na briga entre a ValeCard, empresa especializada em gestão de frotas e de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição, contra o Grupo Monte Carlo, dono de uma transportadora e cerca de 70 postos de combustíveis em oito estados brasileiros.O MP pediu que a Polícia Civil instaure um inquérito para apurar denúncias feitas pela ValeCard contra o Monte Carlo. A investigação, solicitada pelo promotor Evandro Ornelas Leal, de São José do Rio Preto (SP), apura…
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Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC
04
out
By Redacao
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Veja onde ficam os 251 postos ligados a investigados por suposta lavagem de dinheiro do PCC

Levantamento exclusivo mostra a distribuição dos estabelecimentos em quatro estados. MP mantém investigação sob sigilo e não confirma quais postos teriam sido utilizados no esquemaUm levantamento do portal g1 revelou que quinze investigados pela Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), aparecem como sócios de ao menos 251 postos de combustíveis espalhados por quatro estados. A apuração cruzou informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com os alvos definidos pela Justiça de São Paulo, que os aponta como peças-chave em um esquema de lavagem de dinheiro.A operação,…
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